证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-030 号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十次会议于 2026 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票
方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第十次会议通知
期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第十次会议通
知期限，并于 2026 年 6 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保
暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公
告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月九日
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