证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-035
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况
的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
根据 2025 年度股东会的授权，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的方案及相关文件进行了修
订，主要修订情况公告如下：
一、公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况
拟将“本次发行募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金”调整为
“本次发行募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行借款”。
二、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况
公司主要修订了以下内容：
序号 主要章节 章节内容 主要修订情况
调整本次募集资金使用项目
及更新股东会决策程序情况
调整募集资金投资项目、募
投项目指代内容
特定对象发行
股票方案概要
关于本次募集
资金使用的可 根据调整后的募集资金使用
行性分析 用途调整必要性分析
序号 主要章节 章节内容 主要修订情况
一、本次发行后公司业务及资产、
关于本次发行 构、业务结构的情况 调整本次募集资金使用用途
讨论与分析 六、本次向特定对象发行相关风险
说明
二、本次向特定对象发行股票摊薄
第五节 与本次 即期回报对主要财务指标的影响
发行相关的董 五、本次募集资金投资项目与公司 根据公司2025年度财务数据
事会声明及承 现有业务的关系，公司从事募投项 更新相关内容
诺事项 目在人员、技术、市场等方面的储
备情况
除上述修订外，公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案文件的其他部
分内容未发生实质性变化。
三、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相
关内容进行了同步修订。
四、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的相关内容进行了同步修订。
五、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
公司根据 2025 年度财务数据，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财
务指标的影响，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公司
诺（修订稿）的公告》等公告文件。
六、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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