天津锐新昌科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有
的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“德恒装备”或“标的公司”）51%股
权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）在内
的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等
信息，不得利用该等信息进行内幕交易。
限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工
作，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司
已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人
登记表等相关材料。
息的人员仅限于公司的董事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履
行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交
易。
综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格履行了本次交易在
依法披露前的保密义务，限定了相关敏感信息的知悉范围，不存在违法违规公开
或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
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