天津锐新昌科技股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成关联交易的说明
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有
的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“德恒装备”或“标的公司”）51%股
权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）在内
的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
本次发行股份募集配套资金认购方为包含开投领盾在内的不超过 35 名符合
条件的特定对象，其中开投领盾为公司控股股东。因此，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联
交易。
公司董事会审议本次重组相关事项时，关联董事已回避表决，且本次重组
相关事项在提交公司董事会会议审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司在后续召开股东会审议本次重组相关事项时，关联股东将回避表决。
综上，本次交易构成关联交易。
特此说明。
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
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