证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-041
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
）于 2026 年
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”
度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于 2026 年度董
事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司 2025 年度股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）
、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，主要用于补偿其履
职期间的时间投入、专业付出及相关成本，津贴标准参考同行业上市
公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委
员会拟定，具体金额为人民币 12 万元/年（税前）
。
独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员
会会议等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司按规定实报
实销，不纳入津贴范围；独立董事不享受公司其他薪酬及福利待遇。
（1）在公司经营管理岗位任职或参与日常经营管理的非独立董
事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领取
董事津贴。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取报酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、津补贴三部分构
成，其中目标绩效年薪占基本年薪与目标绩效年薪总额的比例不低于
职责、工作经验、人才来源、行业影响力及公司经营规模等因素综合
确定，按工作时间每月足额发放。具体标准由董事会薪酬与考核委员
会根据各岗位实际情况核定，报董事会审议批准后执行。
净利润、净资产收益率等核心财务指标及重点战略事项等）和个人绩
效考核指标的实际完成情况为考核基础，与公司经营业绩、个人履职
表现直接挂钩。绩效年薪的具体核算办法由董事会薪酬与考核委员会
制定，按考核周期完成绩效考核评价后发放。
过节费、防暑降温费等津补贴。
四、其他规定
（一）董事其他规定
代扣代缴。
际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
停止支付未支付的薪酬/津贴，并对相关行为发生期间已经支付的薪
酬/津贴进行全额或部分追回。
公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适
当调整。
（二）高级管理人员其他规定
酬发放标准按其在公司所任高级管理人员职务标准执行，不重复领取，
不重复计算。
任的，薪酬按其实际任期天数折算发放，绩效年薪根据其实际有效履
职期间计算比例，待公司年度整体绩效考核评价工作全部完成后，结
合该高级管理人员离任前的实际考核得分及公司年度业绩达成情况
一并核算并发放，对于因严重违反公司规定被免职、开除的，公司有
权取消尚未发放的绩效年薪。
过错的高级管理人员，公司将停发未支付的绩效年薪，并对已发放部
分予以全额或比例追回。
予以披露，接受股东和社会公众的监督。
生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。方案未尽事宜，按照国家
相关法律法规、证监会及深圳证券交易所相关监管要求、
《公司章程》
及公司相关规定执行；若方案与相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》不一致的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二六年六月九日
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