证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-021
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称
“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规
范、有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积
极性，推动公司持续健康发展，公司根据《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定《2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内董事及高级管理人员。
二、适用期限
股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事
采取固定独立董事津贴，税前每人每年 8 万元人民币，按月
发放。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事
因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公
司的实际工作岗位及工作内容，根据公司薪酬与绩效考核管理相
关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。
其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴，因
履职需要产生的所有费用由公司承担。
（三）高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬与绩效考
核管理相关制度领取报酬。公司高级管理人员的薪酬构成包括年
度薪酬、任期激励和福利补贴等。其中，年度薪酬包括基本年薪、
经营绩效年薪、安全绩效年薪和特殊贡献奖。绩效薪酬占基本薪
酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。基本年薪按月发放；
绩效薪酬采取月度预发与年度考核结算相结合的方式发放；安全
绩效年薪和特殊贡献奖在年度考核后一次性发放；任期激励在任
期结束后，经任期考核、审计等评估后一次性发放。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，其所涉
及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，
薪酬按照实际任期计算并予以发放。
（三）董事、高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损
失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年6月8日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审
议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体委员会委员
对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决并同意直接提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第二十八次会议，
审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事认为《关于2026年度董
事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东
会审议；对于《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
涉及关联董事的，关联董事回避表决。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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