证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-066
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 06
月 18 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）
代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 √作为投票对象的子
A 股股票方案的议案 议案数（4）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
相关主题承诺（修订稿）的议案
关于公司与特定对象签署附生效条件的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
关于公司以自有资产抵押及提供连带责任
案
关于公司及董事为全资子公司申请银行授
信提供连带责任担保暨关联交易的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授权
关事宜的议案
理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股
东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审
议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。须经出席股东会的股东
（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见
附件。
ir@gospell.com。
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
高斯贝尔数码科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席高斯贝尔数码科技股份有
限公司于 2026 年 06 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于调整公司 2026 年度向特
√作为投票对象的子议案数
（4）
案
关于公司 2026 年度向特定对
稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对
报告（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的
议案
关于公司 2026 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补即期回报措施及相关
主题承诺（修订稿）的议案
关于公司与特定对象签署附生
协议暨关联交易的议案
关于公司以自有资产抵押及提
申请银行授信额度的议案
关于公司及董事为全资子公司
保暨关联交易的议案
关于提请股东会授权董事会及
董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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