证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-033
北京四方继保自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.3642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
阳先生、孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 452,806,053 99.9766 78,800 0.0173 27,100 0.0061
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,294 99.3032 78,800 0.0173 3,076,859 0.6795
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,194 99.3032 78,900 0.0174 3,076,859 0.6794
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,194 99.3032 78,800 0.0173 3,076,959 0.6795
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,736,594 99.2989 98,400 0.0217 3,076,959 0.6794
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,194 99.3032 78,900 0.0174 3,076,859 0.6794
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,755,994 99.3031 78,900 0.0174 3,077,059 0.6795
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,094 99.3032 78,700 0.0173 3,077,159 0.6795
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,194 99.3032 78,900 0.0174 3,076,859 0.6794
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,756,194 99.3032 78,700 0.0173 3,077,059 0.6795
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,755,794 99.3031 78,900 0.0174 3,077,259 0.6795
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,746,194 99.3010 78,900 0.0174 3,086,859 0.6816
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,742,194 99.3001 80,000 0.0176 3,089,759 0.6823
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,746,994 99.3011 79,000 0.0174 3,085,959 0.6815
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,735,494 99.2986 96,200 0.0212 3,080,259 0.6802
行上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,752,794 99.3024 78,900 0.0174 3,080,259 0.6802
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,755,194 99.3030 76,400 0.0168 3,080,359 0.6802
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,726,694 99.2967 91,800 0.0202 3,093,459 0.6831
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,745,694 99.3009 72,800 0.0160 3,093,459 0.6831
关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,753,294 99.3025 78,700 0.0173 3,079,959 0.6802
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,755,594 99.3030 76,400 0.0168 3,079,959 0.6802
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,754,794 99.3029 77,200 0.0170 3,079,959 0.6801
市后适用）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,755,594 99.3030 76,100 0.0168 3,080,259 0.6802
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,310,349 94.4334 3,901,459 3.0623 3,190,459 2.5043
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,731,294 99.2977 69,700 0.0153 3,110,959 0.6870
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 436,873,378 96.4587 12,953,816 2.8601 3,084,759 0.6812
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 436,877,178 96.4596 12,954,616 2.8602 3,080,159 0.6802
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,732,094 99.2979 90,000 0.0198 3,089,859 0.6823
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司发行
H 股股票并在香
限公司主板上市
的议案》
《发行股票的种
类和面值》
《发行及上市时
间》
《发行中介机构
的选聘》
《关于公司转为
限公司的议案》
《关于公司发行
金使用计划的议
案》
《关于公司发行
H 股股票并在香
限公司上市决议
有效期的议案》
《关于提请股东
会授权董事会及
其获授权人士全
权办理公司本次
H 股发行上市有
关事项的议案》
《关于公司发行
H 股之前滚存利
润分配方案的议
案》
《关于增选吴海
立董事的议案》
《关于确认董事
角色的议案》
《公司章程（草
（H 股发行并 123,083,900 97.4979 78,700 0.0623 3,079,959 2.4398
上市后适用）》
《股东会议事规
则（草案）
（H 股
发行并上市后适
用）》
《董事会议事规
则（草案）
（H 股
发行并上市后适
用）》
《关于制订公司<
关联（关连）交
易管理办法（草
案）（H 股发行并
上市后适用）>
的议案》
《关于投保董事、
高级管理人员及
招股说明书责任
保险的议案》
事规则》
修订《独立董事
工作制度》
修订《董事和高
管理制度》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的
股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：付婉晔、吕游
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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