证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-033
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 3 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独
立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会
议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年度股东
会授权，结合公司最新情况，拟将公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
（以下简称“本次发行方案”）中“本次发行募集资金中的 30,000.00 万元用于补
充流动资金”调整为“本次发行募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金
及偿还银行借款”。除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据 2025 年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司
拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况的说明》（公告编号：
股股票预案（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
根据 2025 年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司
拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况的说明》（公告编号：
股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
根据 2025 年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司
拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况的说明》（公告编号：
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
根据 2025 年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司
拟定了《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况的说明》（公告编号：
补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
根据 2025 年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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