证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2026-049
福建博思软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于公司 2026 年第一次临时股东会取得表决结果后以现场通知方式送达全
体董事，并于 2026 年 6 月 8 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开，其中：郑
升尉先生、王庆刚先生、潘琰女士、吴乐进先生、林涵先生以通讯表决方式出席
会议，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，本次会议由公司董事长陈航先
生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）涉及的原拟首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职而不符合激
励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规
定，以及 2026 年第一次临时股东会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励
对象名单进行调整。首次授予激励对象由 163 人调整为 161 人，首次授予限制性
股票的数量不变。
同时，鉴于公司已实施完毕 2025 年年度权益分派，董事会同意公司根据《激
励计划》的相关规定，对 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予
部分的授予价格进行相应调整，授予价格均由 6.04 元/股调整为 5.98 元/股。
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公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会
审议，律师出具了相关法律意见书。上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》等相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生、郑升尉
先生、王庆刚先生作为激励对象对本议案回避表决。
性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提
请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，
公司董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意以 2026 年 6 月 8 日为首次授予日，以 5.98 元/股的授予价格向符合条件的
公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会
审议，律师出具了相关法律意见书。上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生、郑升尉
先生、王庆刚先生作为激励对象对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二六年六月八日
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