股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-019
浙江东日股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第十二次会议，于 2026 年
年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯
俞先生主持。
经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于要求浙江东日股份有限公司终止 2023 年限
制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；
公司于近日收到控股股东温州东方集团有限公司发来的《关于要
求浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注
销限制性股票的议案》，鉴于受到当前宏观经济状况、行业市场环境
及市场波动等因素的影响，本议案的提案股东温州东方集团有限公司
认为：本激励计划未达到预期激励目的与效果。结合公司自身实际经
营情况及未来发展战略，经慎重研究，要求公司终止实施 2023 年限
制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划
暨回购注销限制性股票的公告》
（公告编号：2026-020）
。
本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第
十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年
第二次专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议。
关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 1 票，弃权票 1 票。
二、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司<章程>的议案》;
根据《关于浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励
计划暨回购注销限制性股票的的公告》涉及的因回购注销限制性股票
而导致注册资本变更的情况及相关规定，董事会同意相应变更公司注
册资本、修订公司《章程》并办理工商变更登记。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更注册资本暨修订公司<章程>的公告》（公告编号：
。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 1 票，弃权票 1 票。
三、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
董事会决定于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会
审议本次会议第一项、第二项议案，会议通知详见同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告号：2026-022）
。
关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事涂飞云对议案 1.2.3 提出反对，理由是：控股股东未提供相
关证明材料说明其合理性及必要性,且提出相关议案未与其他股东进
行商议。
独立董事朱欣对议案 1.2 提出弃权，理由是：会议材料未充分说
明与激励对象进行沟通的情况。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
