证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2026-012号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2026 年 6 月 3 日向各位董事发出了召开第九届董
事会第二十四次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十四
次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，
实际表决董事 10 名，会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
。
公司董事会同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2026 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和
内部控制审计服务。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-013
号）
。
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二、以 9 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的部
分限制性股票并调整回购价格的议案》
。
董事王奔为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，按规定
回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获
授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》
（2026-014 号）
。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
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