证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-040
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三次会议于 2026 年 6 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长姜业奎先生主持。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
总经理工作细则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际经营情况，修订了《总经理工作细则》。
制度全文详见巨潮资讯网。
二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立
科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工
作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
审议通过。制度全文详见巨潮资讯网。
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。鉴于该议案涉及董事薪
酬，全体董事需回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审
议决策。
四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关制度，公司拟定了《2026 年度高级管
理人员薪酬方案》
。
董事宋维波兼任公司总经理职务、董事张从合兼任公司副总经理
职务，对本议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
五、会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，经公司总经理提名，拟聘任张晓强先生、王合勤先生为副总经理。
上述人员任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之
日止。
表决结果如下：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
董事会同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年度
股东会，审议相关议案。
具体内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二六年六月九日
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