证券代码：000793 证券简称：*ST 华闻 公告编号：2026-027
华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事
会 2026 年第二次临时会议的会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人
的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
依照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》
等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事
前审查，公司第九届董事会提名王怀书先生、周杰普女士、徐建红先
生为公司第十届董事会独立董事候选人（其中王怀书先生为会计专业
人士，系高级会计师）。
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该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议
公司第十届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事
项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（二）审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
依照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》
等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事
前审查，公司第九届董事会提名焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、
吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人。
该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议
公司第十届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关
事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会
换届选举的公告》
（公告编号：2026-028）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极
性、主动性与创造性，推动公司持续、稳定、高质量发展，公司制定
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
-2-
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在巨潮资讯网
上公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东
会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开
（公告编号：2026-029）
。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月八日
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