证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-33
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月
月 5 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10 名，实际出席
会议董事 10 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求，以金融手段促进我省
新质生产力发展，做好科技金融大文章，公司拟以自有资金投资私募股权投资基
金的有限合伙份额。
经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，2026 年度公司拟使用自有
资金在授权期内新增非金融股权投资 20 亿元。完成本项目投资后，非金融股权
投资授权使用额度未超过本年度授权。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
董事会定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）在公司 27 层会议室召开 2026 年第
一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体
安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（2026-34）和《2026 年第一次临时股东会议案》
（2026-35）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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