证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-036
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会
议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事
长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司全体高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性
股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限
根据《上市公司股权激励管理办法》
制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次
符合归属条件的激励对象共计 114 名，可归属的限制性股票数量为 158.74 万股，同
意公司按照本激励计划的相关规定办理归属事宜。
关联董事陈彬先生、张丁军先生已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制
（公告编号：2026-037）
性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告》 。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》
；
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》和公司《2022 年限制
性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，本次激励计划首次授予的激励对象中有
合计作废限制性股票 25 万股。
关联董事陈彬先生、张丁军先生已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。
（三）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作细则>的议案》。
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》中的
部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
特此公告。
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