证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：
珠海全志科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开
了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划第一类限制性股票授予数量的议案》，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了
独立意见。
为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日止。在公示期内，公司监事会未
收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股
票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制
性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023
年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励
计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监
事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就
的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注
销部分限制性股票的议案》等议案。
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于
作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股
票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议
案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见
十四次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议
案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股
票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对
本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事项及方法
（一）调整事由
元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2025
年 4 月 23 日公司披露了《2024 年度权益分派实施公告》。
年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含
税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2026 年 4 月
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股
票数量进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，结合前述调整事由，对
限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加
的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[710,000×（1+0.3）]×（1+0.2）
=1,107,600 股
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议
通过即可实施，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次激励计划的调整符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公
司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次首次授予数量的调整，系公司发
生资本公积金转增股本等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023
年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划
第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、授予数量调整相关事项
履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第一类限制性股票授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》
以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售
期解除限售条件已成就，公司实施本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办
法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信
息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
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