证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-026
上海创力集团股份有限公司
关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A
股股票（以下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理并在审核进行中。结
合资本市场环境和政策变化，为更好推进本次发行工作，公司拟对本次发行方案
进行有关调整，主要方案要素的修订情况如下：
序号 调整要素 调整前 调整后
公司第五届董事会第十三次会议决
议公告日
本次向特定对象发行股票的定价基 本次向特定对象发行股票的
准日为公司第五届董事会第十三次 定价基准日为发行期首日，发
会议决议公告日，发行价格为 4.02 行价格不低于定价基准日前
元/股，不低于定价基准日前 20 个 20 个交易日公司股票交易均
交易日公司股票交易均价 5.02 元/ 价的 80%（定价基准日前 20
股的 80%（定价基准日前 20 个交易 个交易日股票交易均价=定价
日股票交易均价=定价基准日前 20 基准日前 20 个交易日股票交
个交易日股票交易总额/定价基准 易总额/定价基准日前 20 个交
日前 20 个交易日股票交易总量）。 易日股票交易总量）。
若国家法律、法规或其他规范性文 若国家法律、法规或其他规范
发行价格及 件对向特定对象发行股票的定价原 性文件对向特定对象发行股
定价原则 将按最新规定或监管意见进行相应 或监管意见，公司将按最新规
调整。 定或监管意见进行相应调整。
如在定价基准日至发行日期
如在本次发行的定价基准日至发行
间，公司股票发生派息、送股、
日期间，公司股票发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、
资本公积金转增股本等除权、除息
除息事项的，本次发行价格将
事项的，本次发行价格将作相应调
作相应调整：
整：
派发现金股利：P1=P0-D
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） （1+N）
派发现金同时送红股或转增股本： 派发现金同时送红股或转增
P1=（P0-D）/（1+N） 股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，N 为 其中，P0 为调整前发行价格，
每股送红股或转增股本数，D 为每 N 为每股送红股或转增股本
股派发现金股利，P1 为调整后发行 数，D 为每股派发现金股利，
价格。 P1 为调整后发行价格。
根据公司 2024 年年度权益分派实施
情况，公司以实施权益分派股权登
记日登记的总股本 650,472,000 股为
基数，每股派发现金红利 0.10 元。
根据上述调整公式，本次发行价格
调整为 3.92 元/股。
除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无实质性变化。
由于上述调整方案，公司需同步修订《上海创力集团股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《上海创力集团股份有限公司
（三次修订稿）》
《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（三次修订稿）》《上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）》，
并与认购方更新签订有关认购协议。
由于本次发行方案不涉及增加募集资金总额，未增加新的募投项目和发行对
象，有关调整亦未增加原发行对象认购股份数量或比例，不属于发行方案重大变
化，根据公司 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会授权，本次调整
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案属于股东会授权董事会范围内的事
项，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二○二六年六月九日
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