证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-049
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事周志远
先生提交的书面辞职报告。周志远先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专
门委员会相关职务，周志远先生辞职后将不再担任公司任何职务，亦不存在辞职
后应当继续履行的承诺事项。周志远先生的原定任期至公司第五届董事会任期届
满日止。周志远先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，鉴于其辞职
将导致公司董事会审计委员会人数不符合相关监管要求及《公司章程》规定，为
保障审计委员会工作的连续性和合规性，维护公司治理及日常经营正常运作，在
公司选举产生新任董事会审计委员会成员前，周志远先生将继续履行董事及审计
委员会相关职务，直至新任审计委员会成员正式到岗就任。
截至本公告披露日，周志远先生未持有公司股份。公司董事会对周志远先生
在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于 2026 年 6 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名罗添先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核，并发表了同意
的审核意见。
上述议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
附件：
罗添简历
罗添先生：1988 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。
截至本公告披露日，罗添先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》第 3.2.3
条所规定的情形。罗添先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规
信被执行人”。
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