证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-050
杭州高新材料科技股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 7 日
召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<股东会议事
规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
一、修订部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际
情况，公司董事会同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 6
月 9 日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
二、备查文件
特此公告。
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