证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-061
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26
日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发
行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 等相关议案。根据上述
董事会决议， 针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
更新已履行的审批程序；更新定价基准日、
特别提示 特别提示
发行价格、募集资金总额等相关内容
更新“报告期、最近三年一期”“报告期各
释义 释义
期末”释义内容
第一节 本次向特定对
象发行 A 股股票方案 一、发行人基本情况 更新股票简称
概要
二、本次发行的背景和
第一节 本次向特定对
目的/（二）本次发行的 资产负债率更新为 2026 年 1 季度末相关数
象发行 A 股股票方案
目的/1、优化资本结构， 据
概要
提高公司抗风险能力
预案章节 章节内容 修订情况
第一节 本次向特定对 更新定价基准日、发行价格及定价原则、认
四、本次向特定对象发
象发行 A 股股票方案 购金额、募集资金总额、本次发行决议有效
行方案概要
概要 期
第一节 本次向特定对
六、本次发行是否导致 补充潍坊国金《不谋求控制权的承诺函》相
象发行 A 股股票方案
公司控制权发生变化 关情况
概要
第一节 本次向特定对 七、本次发行方案取得
象发行 A 股股票方案 批准的情况及尚需呈报 更新已履行的审批程序
概要 批准的程序
六、发行对象与上市公
基于 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报
第二节 发行对象基本 司之间的同业竞争及关
告补充披露公司与湖南炬神的关联交易情
情况 联交易情况/（二）关联
况
交易情况
基于附生效条件的股份认购协议之补充协
第三节 本次发行相关
整体内容 议，对部分内容进行更新，涉及定价基准日、
股份认购协议摘要
认购价格等相关条款
第四节 董事会关于本
一、本次募集资金的使
次募集资金使用的可 更新募集资金总额
用计划
行性分析
二、募集资金使用的必
第四节 董事会关于本 要 性 及 可 行 性 分 析 /
资产负债率更新为 2023 年末、2024 年末、
次募集资金使用的可 （一）募集资金使用的
行性分析 必要性/2、优化资本结
构，降低财务风险
第五节 董事会关于本
五、本次发行对公司负 资产负债率等财务指标更新为 2026 年 3 月
次发行对公司影响的
债情况的影响 末相关数据
讨论与分析
第五节 董事会关于本 1、删除“公司股票退市的风险”
六、本次发行相关的风
次发行对公司影响的 2、更新“应收账款回收风险”所涉应收账
险说明
讨论与分析 款相关数据
二、本次发行摊薄即期
第七节 本次向特定对
回报情况及填补措施/
象发行 A 股股票摊薄 基于公司 2025 年年度报告相关数据重新测
（一）本次发行摊薄即
即期回报情况及填补 算本次发行摊薄即期回报的影响
期回报对公司主要财务
措施
指标的影响
二、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本
次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本
次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步
修订。
四、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本
次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的相关
内容进行了同步修订。
特此公告。
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