证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-030
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人84人，代表股份
其中：通过现场投票的股东和股东代理人9人，代表股份236,166,986股，占
公司有表决权股份总数的55.8707%。通过网络投票的股东75人，代表股份643,629
股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。
出席本次会议的中小股东和股东代理人共78人，代表股份644,129股，占公司
有表决权股份总数的0.1524%。
其中：通过现场投票的中小股东和股东代理人3人，代表股份500股，占公司
有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份643,629
股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东
和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
总表决情况： 同意 236,672,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9418%；反对 97,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；
弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0171%。
中小股东总表决情况： 同意 506,229 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 78.5912%；反对 97,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.1367%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2720%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况：同意 236,672,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9418%；反对 97,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；
弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0171%。
中小股东总表决情况：同意 506,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 78.5912%；反对 97,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.1367%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2720%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
总表决情况：同意 236,679,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9447%；反对 94,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%；
弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0154%。
中小股东总表决情况：同意 513,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.6780%；反对 94,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.6710%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6510%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况：同意 236,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9405%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416%；
弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况： 同意 503,229 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 78.1255%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.2920%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5825%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况：同意 236,567,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8973%；反对 202,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856%；
弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0171%。
中小股东总表决情况： 同意 400,929 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 62.2436%；反对 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 31.4844%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2720%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况： 同意 236,564,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8960%；反对 203,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0861%；
弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况： 同意 397,929 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.7778%；反对 203,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 31.6396%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5825%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况：同意 236,673,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9422%；反对 94,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%；
弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：同意 507,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 78.7465%；反对 94,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.6710%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5825%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况：同意 236,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9405%；反对 102,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%；
弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 503,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 78.1255%；反对 102,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.9130%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9615%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
总表决情况： 同意 236,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9405%；反对 102,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%；
弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 503,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 78.1255%；反对 102,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.9130%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9615%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案已经董事会审议通过，并在本次股东
会上进行了说明。
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
同意股份数：236,324,631 股
同意股份数：236,321,638 股
同意股份数：236,329,628 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：158,145 股
同意股份数：155,152 股
同意股份数：163,142 股
表决结果：选举马永涛先生、罗军先生、陈桔女士为第四届董事会非独立董
事。
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
同意股份数：236,331,637股
同意股份数：236,321,638股
同意股份数：236,321,634股
中小股东总表决情况：
同意股份数：165,151 股
同意股份数：155,152 股
同意股份数：155,148 股
表决结果：选举黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士为第四届董事会独立董
事。
三、律师出具的法律意见
东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资
格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
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