股东会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-040
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
开公司 2026 年第一次临时股东会。
议室
场会议召开时间：2026 年 6 月 8 日（星期一）。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 8
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日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6
月 8 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 16,395,039 股，占
公司有表决权股份总数的 24.5406%。（已剔除截止股权登记日公司
回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,179,988 股，占公
司有表决权股份总数的 4.7599%。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 13,215,051 股，占公司有
表决权股份总数的 19.7807%。
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 2,133,758 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1939%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 2,133,758 股，占公
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司有表决权股份总数的 3.1939%。
通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
议案进行了表决：
（一）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（修订稿）〉
的议案》
表决结果：同意 16,343,939 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6883%；反对 51,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,082,658 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6052%；反对 51,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3948%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
（二）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意 16,343,939 股，占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的 99.6883%；反对 51,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,082,658 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6052%；反对 51,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3948%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
（三）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》
表决结果：同意 14,088,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 87.3922%；反对 1,431,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 8.8774%；弃权 601,358 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7304%。
其中，中小股东总表决情况：同意 101,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.7475%；反对 1,431,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0695%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 28.1830%。
关联股东王建华、骆雅红、龙小燕、李媛媛以及林洁芬回避表决。
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本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
（四）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理
办法〉的议案》
表决结果：同意 14,088,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 87.3922%；反对 1,431,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 8.8774%；弃权 601,358 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7304%。
其中，中小股东总表决情况：同意 101,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.7475%；反对 1,431,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0695%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 28.1830%。
关联股东王建华、骆雅红、龙小燕、李媛媛以及林洁芬回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 14,088,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 87.3922%；反对 1,431,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 8.8774%；弃权 601,358 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7304%。
股东会决议公告
其中，中小股东总表决情况：同意 101,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.7475%；反对 1,431,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0695%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 28.1830%。
关联股东王建华、骆雅红、龙小燕、李媛媛以及林洁芬回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
（六）审议通过《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意 16,343,939 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6883%；反对 51,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,082,658 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6052%；反对 51,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3948%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
三、律师出具的法律意见
股东会决议公告
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关
于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》
规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决
结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次
股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
学科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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