证券代码：000006 证券简称：深振业Ａ 公告编号：2026-023
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02
债券代码：520109 债券简称：26 振业 01
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董
事 2026 年度薪酬方案>的议案》
《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董
事的议案》
（1）提案 10 为以累积投票方式选举 6 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数（6 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 11 为以累积投票方式选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数（3 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
（4）提交本次股东会表决的议案内容：
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4 月 1 日召开的第十届董事会 2026 年第一次
定期会议、2026 年 6 月 8 日召开的第十届董事会 2026 年第十次会议审议通过，议案内容
详见 2026 年 4 月 3 日、2026 年 6 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明出席股东会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效
身份证件。
（2）符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
办公室。
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、吴丽兵
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市振业(集团)股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市振业(集团)股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市振业(集团)股份有
限公司于 2026 年 06 月 30 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董事
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的
议案》
《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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