证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2026-018
华西证券股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第二次会议审议通过，
决定召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日
年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次会议的股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次会议审议事项中，《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》（提
案编码为 5.00）为关联交易事项，有 3 项子议案，予以逐项表决，关联股东分别回避相关子议案的表
决且不得接受其他股东委托进行投票。泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司对子议案
《与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计》（提案编码为 5.01）回避表决；
华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司对子议案《与其他关联法人的日常关联交易
预计》（提案编码为 5.02）回避表决。详见 2026 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关
联交易预计的公告》。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年度
中期利润分配授权的议案
关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 √作为投票对象的子
年度日常关联交易的议案 议案数（3）
与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公
司的日常关联交易预计
关于选举王婕女士为公司第四届董事会董
事的议案
关于 2025 年度董事履职情况、绩效考核
情况及薪酬情况的议案
所持表决权的三分之二以上通过。
案、第 7 至 8 项议案（提案编码依次为 3.00、4.00、5.00、7.00、8.00）。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）非表决事项
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述表决事项已经公司第四届董事会 2026 年第一次会议审议通过。以上表决事项及非表决事项相
关内容详见公司 2026 年 4 月 23 日、6 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委
托书（详见附件 2）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真
方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为 2026 年 6 月 29 日 12:00。
（1）现场登记地点：成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公室，邮编：610095，信函
请注明“华西证券 2025 年度股东会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“华西证券 2025 年度股东会”字样，并
注明联系电话。公司传真号：028-86150100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华西证券股份有限公司
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股） ：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年
度股东会。委托权限为：出席华西证券股份有限公司 2025 年度股东会，依照下列指示对股东会审议议
案行使表决权，并签署与华西证券股份有限公司 2025 年度股东会有关的所有法律文件。本授权委托书
的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公司 2025 年度股东会结束之日止。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年度
中期利润分配授权的议案
关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026
年度日常关联交易的议案
与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公
司的日常关联交易预计
关于选举王婕女士为公司第四届董事会董
事的议案
关于 2025 年度董事履职情况、绩效考核
情况及薪酬情况的议案
附注：1、请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃
权。
“√”）
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
