证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-016
北京亿华通科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会、2026 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
别股东会（三个会议顺次召开）
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日
至2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一） 本次 2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序
议案名称 型
号
A股 H股
非累积投票议案 股东 股东
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
《高级管理人员 2025 年
注：股东会将听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》
度薪酬及 2026 年度薪酬方案》
（二） 2026 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
注：上述议案同时需要 2026 年第一次 H 股类别股东会审议。
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第十三次会议、
第十四次会议审议通过。涉及公告已于 2026 年 4 月 30 日、6 月 2 日、6 月 8 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025 年年度股
东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会前，在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会、2026 年第一
次 A 股类别股东会议案》。
议案 1
应回避表决的关联股东名称：张国强、宋海英、戴东哲
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四） 同时持有本公司 A 股、H 股的股东，应当分别投票。
（五） 参加网络投票的 A 股股东在公司 2025 年年度股东会上投票，将视同其在
公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同
样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2025 年年度股东会和 2026 年
第一次 A 股类别股东会议上进行表决。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688339 亿华通 2026/6/18
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)内资股股东（A 股股东）
然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件和受托人身份证原件。
代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、
法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
(二)境外上市外资股股东（H 股股东）
参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向 H 股股
东另行发出的通函及通知。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层
C701 室
邮编：100192
会务联系人：鲍星竹
联系电话：86-10-62796418-821
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达
会议现场办理签到。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
附件 1：2025 年年度股东会授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 30
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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