证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-022
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026年6月8日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6
月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2026年6月8日9:15-15:00。
室
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东、委托代理人共272人，代表股份1,880,898,157股，占公
司股份总数的69.4627%。
公司董事、高级管理人员等出席了本次股东会。上海市锦天城（深圳）律师事
务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,853,450,738股，占公司股
份总数的68.4490%。
参加网络投票的股东共268人，代表股份27,447,419股，占公司股份总数的
通过现场和网络投票的中小投资者共270人，代表股份27,878,619股，占公司股
份总数的1.0296%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 1,870,698,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4577%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：
同 意 17,679,401 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 63.4156% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 0.4290%。
总表决情况：
同意 1,870,645,439 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4549%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0029 %。
中小股东表决情况：
同 意 17,625,901 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 63.2237% ； 反 对
席会议的中小股东所持股份的 0.1962%。
总表决情况：
同意 1,870,693,039 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4574%；反对
出席会议有效表决权股份总数的 0.0638%。
中小股东表决情况：
同 意 17,673,501 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 63.3945% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 4.3054%。
总表决情况：
同意 1,860,264,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9030%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东表决情况：
同 意 7,245,132 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 25.9881% ； 反 对
席会议的中小股东所持股份的 0.2679%。
总表决情况：
同意 1,870,552,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4500%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东表决情况：
同 意 17,533,401 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 62.8919% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 0.4609%。
总表决情况：
同意 1,870,552,239 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4499%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东表决情况：
同 意 17,532,701 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 62.8894% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 0.8820%。
总表决情况：
同意 1,870,548,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4498%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：
同 意 17,529,001 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 62.8761% ； 反 对
席会议的中小股东所持股份的 0.3451%。
总表决情况：
同意 1,869,540,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3962%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东表决情况：
同 意 16,521,301 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 59.2615% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 0.3788%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东会出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章
程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，
本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
公司 2025 年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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