证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-036
博济医药科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
√作为投票对
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的
议案》
日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
决权的三分之二以上通过。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编 510640（信封请注明“股东会”）
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》
（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东会
授权委托书》（附件 2）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。采取邮件方式登记的须在 2026 年 6 月 22 日下午 17：00 之前发送至公司邮
箱 board@gzboji.com。
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，博济医药科技股份有
限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
附件：
博济医药科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
博济医药科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博济医药科技股份有限公
司于 2026 年 06 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相
关主体承诺的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
博济医药科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股 个人股东身份证号码/法人股东
东名称 营业执照号码
法定代表人姓名（法
人股东）
股东账号 持股数量
股东地址
联系电话
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
；
记；
股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东会上发言；
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