证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2026-020
上海国缆检测股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过
了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 25 日（星期
四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
√作为投票对象的子
议案数（9）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）议案 2.00 需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东
委托投票；
（2）议案 3.00 属于影响中小投资者（中小投资者是指除公司董高、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法具的书面授权委托书（见
附件 2）；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明;代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。信件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：
上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司，邮编：200444（信封请注明“股
东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快
专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”
字样。
（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。
上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入
场。
（二）会议联系方式、相关费用
联系人：王俊
电 话：021-65493333-2612
传 真：021-65490171
邮 编：200444
邮 箱：guolandb@ticw.com.cn
地 址：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海国缆检测股份有限公司
公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海国缆检测股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于增加闲置自有资金现金管理额度的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海国缆检测股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2026 年 月 日
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