证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-24
泸州老窖股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第十一届董事会二十五次会议，审
议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时在结算公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心东楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
关于提请股东会授权董事会制定中期分
红方案的议案
公司独立董事将在本次股东会上述职。
具体内容参见公司同日披露的《2025 年度股东会议案资料》及
于 2026 年 4 月 29 日披露的《2025 年年度报告》，以上内容刊登于
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。
（1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项，
须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
《2025 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代
理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
出席现场会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，
通过链接 https://eseb.cn/1yy2LVvhBXq 或扫描下方二维码上传相关电
子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股
东将收到参会提示短信。
中心主楼六楼董事会办公室。
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中
心主楼六楼董事会办公室。
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
泸州老窖股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
束时间为 2026 年 6 月 30 日 15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份
有限公司 2025 年度股东会并按照如下指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
关于提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案
关于续聘会计师事务所的议
案
关于修订公司《章程》及附
件的议案
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
持股数： 股；股票性质：普通股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人身份证号码：
委托签发日期：2026 年 月 日
委托书有效期：签发日至本次股东会结束
备注：
进行表决。（括号内打“√”）
首页
微信公众号
证券之星APP
