证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议于2026年6月8日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，
本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌
先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2026年6月5日以电子
邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本等事项，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第一类限制性
股票授予数量进行相应的调整，首次授予数量由 710,000 股调整至 1,107,600 股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年
限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。
本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 368,160 股（调整后）。同意公司按
照激励计划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理解除限售相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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因公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条
件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司注册资本由人民币
更为 99,363.7349 万股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
玖亿玖仟零伍拾壹万贰仟捌佰伍拾捌 玖亿玖仟叁佰陆拾叁万柒仟叁佰肆拾
元（RMB99,051.2858 万元）。 玖元（RMB99,363.7349 万元）。
司的股本结构为：普通股 99,051.2858 司的股本结构为：普通股 99,363.7349
万股，无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容
重新制定《公司章程》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的相关授
权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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二、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
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