证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2026-039
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2026 年 6 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件的方式发出，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召
集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会
董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划第一
个行权期为 2025 年 6 月 19 日起至 2026 年 6 月 4 日。截至股票期权
的第一个行权期届满之日，7 名激励对象当期持有的已获授尚未行权
的股票期权共计 1.2530 万份，该部分股票期权到期未行权，应由公
司予以注销。基于上述情况，同意公司根据《2024 年股票期权激励
计划(草案)》的相关规定对前述到期未行权的股票期权予以注销，本
次合计注销 1.2530 万份股票期权。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网上的相关公告。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案
无需提交股东会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年六月八日
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