证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-045
四川观想科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8
日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第五届董事会成员。为保
证董事会工作的衔接与连贯，全体董事一致同意豁免本次会议的通知
方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第五届董事会
成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第五届董事会第一次会议
于2026年6月8日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。经董事会全体成员推举，本次会议由董事魏强先生
召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公
司章程》及有关法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司第五届董事会成员一致推选董事魏强先生为公司第五届董
事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任公
司高级管理人员及其他人员的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》
根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规
定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期
一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任公
司高级管理人员及其他人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》
董事会同意聘任魏强先生为公司总经理，任期三年，与公司第五
届董事会任期一致。
经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任易明权先生、王礼
节先生、陈敬先生、漆光聪先生、易津禾女士为公司副总经理，任期
三年，与公司第五届董事会任期一致。
经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任王礼节先生为公司
财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
经公司董事长魏强先生提议，董事会同意聘任易津禾女士为公司
董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
经公司董事会秘书易津禾女士提议，董事会同意聘任覃导先生为
公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
上述人员任职资格已通过提名委员会审查，同时聘任财务总监事
项已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任公
司高级管理人员及其他人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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