董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-041
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十二次会议于 2026 年 6 月 8 日下午 15:30 以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会
议通知于 2026 年 6 月 8 日通过现场口头及通讯方式传达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁玉宇先生、袁美福先生、
袁若宾先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁
玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席会议，全体高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
董事会决议公告
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
公司于 2026 年 5 月 22 日披露
《2025 年年度权益分派实施公告》
，
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回
购股份后的股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元
（含
税），股权登记日为 2026 年 5 月 29 日，除权除息日为 2026 年 6 月
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，自 2026 年限制性股票激励计划公告之日至激励对象获授的限制
性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项的，应当相应调整限制性股
票的授予价格。
董事会根据 2026 年第一次临时股东会的授权，
将 2026
年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 28.38 元/股调整为
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会决议公告
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性
股票激励计划的授予条件已成就，同意公司向 59 名激励对象授予限
制性股票 176.10 万股，授予价格为 27.68 元/股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
董事会决议公告
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