证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-031号
深圳市力合科创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已
于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加
会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集
和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的
方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通
过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于重新制定〈董
事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》刊登在 2026 年 6 月 9 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026
年第四次临时股东会的议案》。
同意公司 2026 年 6 月 25 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2026
年第四次临时股东会。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》刊登在 2026 年 6 月 9 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
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