证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-038
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于2026年6月8日上午10:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公
司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年6月5日以邮件、微信、电话的方式送达到
全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事
长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
议案》
因公司2025年年度权益分派已于2026年5月29日实施完成，根据《上市公司
股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，公司相应调整2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量。本次
调整后，公司2025年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由9.06元/股
调整为6.33元/股，授予数量由1,490,000股调整为2,086,000股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：
独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司调整2025年限制性股票激励
计划授予价格及授予数量事项出具了专项报告，北京市通商律师事务所出具了
法律意见书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司2025年限制性股
票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符
合条件的14名首次授予部分激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事
宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-040）。
独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司2025年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项出具了专项报告，北京市通商律
师事务所出具了法律意见书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
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