证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-075
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会
议于 2026 年 6 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘江华、孙浩辉、赵
阳、李婷回避该议案的表决。
为了推动 PPP 项目的建设实施或后续运营，公司拟将所持有的鹤壁棕朴建设
发展有限公司、正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司、商水县棕朴生态环境治
理发展有限公司、社旗县棕朴生态环境有限公司、宁陵县豫资棕榈生态环境发展
有限公司、洛阳棕朴建设工程有限公司 6 家项目公司股权为其向河南省中豫城市
投资发展有限公司的借款提供相应的股权质押担保，涉及担保的额度合计不超过
表）签署股权质押合同等相关文件。项目公司拟将其在 PPP 项目合同项下享有的
相关权益及收益，按照股权比例二次质押给公司作为反担保措施。
本事项已经过公司独立董事专门委员会事前审议通过。
《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第七次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第七次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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