证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2026-026
苏州天脉导热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会
议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中部
分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
记的议案》
因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新
增“一照多址”地址“苏州市吴中区甪直镇龚塘路 666 号 4#生产车间”，即公
司住所拟由“苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号”变更为“苏州市吴中区甪直镇
汇凯路 68 号（一照多址）”。同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理
上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之
日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记
机关核准、登记为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申
请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司定于 2026 年 6 月 24 日（星期三）上午 10:00 在江苏省苏州市吴中区甪
直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室采取现场与
网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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