证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2026-029
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
次会议于 2026 年 6 月 8 日在广州市以现场表决方式召开，会议通知及会议资料于
《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
科技有限公司少数股东股权的议案》
为进一步优化广州高盛智造科技有限公司（以下简称“高盛智造”）股权结
构，提高经营管理效率，增强产业协同效应，公司同意全资子公司广州高盛生物
科技有限公司（以下简称“高盛生物”）以现金方式收购广州高盛菁慧投资合伙
企业（有限合伙）、王新桥、于瑞国、杜德波合计持有的高盛智造 48%的股权，交
易价格为 2,870.40 万元。
本次交易完成后，高盛生物持有高盛智造的股权比例由 52%增加至 100%，高
盛智造将成为高盛生物的全资子公司，公司合并报表范围不会因本次股权收购而
发生变化。
公司根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上
市规则》“实质重于形式”原则，认定广州高盛菁慧投资合伙企业（有限合伙）、
于瑞国、王新桥为本次交易的关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项事前已经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事程芳才、吴培诚、尹志波、李勇同时担任交易方高盛生物的董事，
上述董事予以回避表决。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于购买广州高
盛智造科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
为支持全资子公司北海国发医药有限责任公司（以下简称“北海医药”）的
业务发展，满足其经营资金需求，公司同意为北海医药向中国邮政储蓄银行股份
有限公司广西壮族自治区北海市分行申请办理额度为 1,500 万元人民币，期限为 3
年的流动资金授信业务提供抵押担保及连带责任保证担保。本次公司拟为北海医
药担保的金额为人民币 1,500 万元，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比
例为 2.18%，本次担保在公司董事会的审批范围内。
截至 2026 年 6 月 8 日，公司为北海医药提供担保的金额为人民币 2,000 万元。
包括本次担保，公司为北海医药担保的金额为人民币 3,500 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 5.09%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公
司提供担保的公告》。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司
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