北海国发川山生物股份有限公司
第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 6 月 4 日发出，会议于 2026
年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
审议通过《关于广州高盛生物科技有限公司收购控股子公司广州高盛智造
科技有限公司少数股东股权的议案》
经审阅公司提交的关于广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生
物”）收购控股子公司广州高盛智造科技有限公司（以下简称“高盛智造”）少
数股东股权的议案及相关材料，我们作为独立董事发表审核意见如下：
本次交易完成后，高盛生物持有高盛智造的股权比例将由 52%增加至 100%，
持股比例的增加有利于公司进一步分享目标公司发展成果，提高归属于上市公
司股东的净利润规模。本次交易的定价充分考虑了目标公司的经营状况及未来
发展趋势，交易定价以第三方资产评估机构的评估结果为依据，定价原则与方
式合理，交易价格公允，且本次交易设置了业绩承诺条款、业绩补偿措施及分
期付款安排等，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第二次会议审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：张志红 董秋红 陈辉
二〇二六年六月七日
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