证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2026-065
深圳市宇顺电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二
次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议
于 2026 年 6 月 8 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股
东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）15:00 在公司总部会议室以现场
表决加网络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。
详见公司于 2026 年 6 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇
顺电子股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二六年六月九日
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