证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—030
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第三十六次会议于2026年6月8日在宁夏誉成云
创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年6月3日以
邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出
席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主
持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次
会议审议并通过了如下事项：
一、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公
司关于使用公积金弥补亏损的公告》
（公告编号：2026-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
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具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公
司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编
号:2026-032）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
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