证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2026-037
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 6 月 4 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武、吴建华，董事 Richard
Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安
旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于收购山东奥瑞金新能源有限公司 70%股权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购山东奥瑞金新能源有限公司 70%股权的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授
信额度 10,000 万元，期限 1.5 年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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