证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2026-022
上海国缆检测股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 5 月 28 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 5 人，没有董事委托他人出席。董事
黄国飞、许伟斌、范玉军、王晨生以现场方式出席，董事王瀛超、谢志国，独立
董事车海辚、李忠华、马弘以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
董事会认为：为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬约束机制，建立
和完善经营者的薪酬激励方案，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及
高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司
的实际情况，同意公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
因涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，本子议案直接提交股东会审议；
公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决本议案。
会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事范玉军、王晨生回避表
决，审议通过此子议案。
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响公司正常经营并有
效控制风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理用于投资安全性高、
流动性好、低风险的投资产品。同意公司增加使用额度不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加后，公司拟进行现金管理总额度不超
过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元。本次增
加的 20,000 万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会决定于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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