证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-018
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会
议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审
议通过。
太阳纸业《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见2026
年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
（二）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审
议通过。
太阳纸业《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办
理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励
对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日及限制性股票的授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行
相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予
价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象
放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解
除限售数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，
包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解
除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股
票继承事宜等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东
会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、
授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议
和其他文件；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2026年6月26日下午14：00召开2026年第一次临时股
东会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2026年6月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为2026-019。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月九日
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