证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-23
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十
五次会议于2026年6月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2026年6月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年6月8
日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容参见同日披露的
《2025 年度股东会议案资料》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 6 月 30 日召开 2025 年度股东会。具体内容参
见同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
联交易的议案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
熊波先生回避表决。
根据项目建设工作情况，同意公司向控股股东泸州老窖集团有限
责任公司的全资子公司泸州老窖建筑安装工程有限公司采购泸州老
窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包业务。
公司严格按照《采购管理办法》执行了供应商招标程序，通过市场公
开招标确定中标单位和交易价格，预计交易总金额不超过 34,522.58
万元。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
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