证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-033
广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议的通知于
会议由董事长梁晓斌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会
议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理办法〉的议案》：
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励与约束并重的长效机制，完善
公司治理体系，维护公司、股东及利益相关者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，会议召开时间另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于广西能源股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案的议
案》：
结合 2026 年度经营目标，公司编制了《广西能源股份有限公司 2026 年度工资总额
预算方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于制订<广西能源股份有限公司补充医疗保险管理办法>的
议案》：
为建立和完善多层次的职工医疗保障体系，根据《国务院关于建立城镇职工基本医
疗保险制度的决定》(国务院令第四十四号)、
《关于企业补充医疗保险有关问题的通知》
(财社(2002)18 号)、《关于补充养老保险费、补充医疗保险费有关企业所得税政策问
题的通知》(财税(2009)27 号)等相关政策和规定，公司结合实际，制订了《广西能源
股份有限公司补充医疗保险管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
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