为进一步完善公司法人治理结构，规范董事薪酬管理体系，健全市场化薪酬
分配与激励约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性与创造性，有效
绑定核心管理层与公司、股东的长期利益，助力公司高质量可持续发展。结合公
司经营发展实际、市场化薪酬水平，遵循合法合规、业绩导向、权责匹配的核心
原则，特制定本 2026 年度董事薪酬方案。
一、方案制定依据
为规范公司董事薪酬管理，建立健全激励与约束并重、长短期相结合、业绩
与薪酬挂钩的分配机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《港中旅华贸国际物流
股份有限公司章程》《港中旅华贸国际物流股份董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等规定，结合公司 2026 年经营目标与行业薪酬水平，制定本方案。
二、适用范围
公司董事。
三、薪酬管理原则
（一）市场化导向原则。坚持市场化改革方向，遵循现代企业制度要求，完
善公司治理，增强企业发展活力。
（二）激励与约束并重原则。在符合工资总额管理要求的前提下，薪酬水平
与经营责任、经营风险、经营业绩紧密挂钩，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降，实
现有效激励、刚性约束。
（三）效率优先、兼顾公平原则。
（四）公平、公正、合规原则。薪酬制度、薪酬标准及执行情况严格履行决
策程序，并按照监管要求真实、准确、完整、及时、公平地予以披露。
四、薪酬结构与标准
（一）薪酬结构
公司内部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等部分构成，其中：
绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 60%。所有薪酬均为税
前金额，依法缴纳个人所得税。
（二）董事薪酬标准
内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，薪酬发放标准按其
所任高级管理人员职务标准执行，董事职务不另行领取津贴。薪酬考核标准参照
高级管理人员薪酬标准规则执行。
外部非独立董事：不在公司领取薪酬、津贴及其他报酬，股东会另行批准的
除外。
独立董事：实行固定董事津贴制，人民币 18 万元/年/人，按年度发放。除董
事津贴外，不享受公司其他薪酬、社保及福利性待遇。
五、绩效考核与薪酬兑现
考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，依据公司经营业绩、重点任务、
合规风控、个人履职等综合评价。
落实业绩升薪酬升、业绩降薪酬降。绩效年薪与任期激励严格与考核结果挂
钩，未完成考核目标相应扣减。
六、薪酬发放管理
基本年薪按月发放；绩效年薪、任期激励按考核结果分次、递延发放；独立
董事津贴按年度发放。
董事离任的，按实际任期、实际绩效结算薪酬。任职期间发生职务调整、岗
位变动的，自变动次月起按新标准执行。
七、追索扣回机制
出现下列情形之一，公司不予发放、停发、扣减或追回全部或部分薪酬、津
贴及激励收入：
（一）因财务造假、重大会计差错导致财务报告追溯重述的。
（二）被证监会及其派出机构行政处罚、被证券交易所公开谴责或认定为不
适当人选的。
（三）违反忠实勤勉义务，造成公司重大损失、资金占用、违规担保等违法
违规行为的。
（四）严重损害公司利益、股东权益及公司声誉的。
（五）监管机构、股东会、董事会认定的其他严重违规情形。
八、薪酬调整机制
公司根据行业水平、市场调研、经营效益、战略调整、岗位职责变化等因素，
按程序对薪酬标准进行年度评估与动态调整。薪酬调整方案须经董事会薪酬与考
核委员会审议、董事会、股东会批准后生效。
九、决策与披露程序
董事薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议，股东会审议
通过后生效并披露。
审议董事个人薪酬时，关联董事回避表决。
十、其他事项
本方案适用期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、上交所相关规定及公司内部相关薪酬
管理制度执行。
首页
微信公众号
证券之星APP
