证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2026-018
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
公司第六届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名
以及公司职工（代表）大会选举产生的职工代表董事一名。公司董事会提名委员
会对第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进
行了认真审查，认为相关董事候选人任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董
事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，且能够符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。
公司于2026年6月8日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》。
主要内容如下：
（1）提名陈宇先生、祝琳海先生、徐青女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人；
（2）提名韩刚、林树、张泽平为第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人韩刚、林树、张泽平已取得独立董事资格证书。上述独立董事候
选人所兼任境内上市公司独立董事未超过 3 家，目前在本公司连任时间未超过六
年。其中，候选人林树先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚
需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
鉴于根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连续任职时间不得超过
六年，韩刚先生、林树先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6
月 14 日止，张泽平先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 1 月
之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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