证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-034
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603565 中谷物流 2026/6/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有57.46%股份的
股东中谷海运集团有限公司，在2026 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
《关于增加上海中谷物流股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的
函》，提请公司董事会将公司于 2026 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第十七次
会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 3 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日
至2026 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
议案》
析报告的议案
性分析报告的议案
取填补措施及相关主体承诺的议案
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
上述议案具体内容详见 2026 年 6 月 3 日及 2026 年 6 月 9 日公司在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站上披露的相关内容。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 18 日
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
方案的议案》
论证分析报告的议案
用可行性分析报告的议案
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
